El día 1 de noviembre de 2019, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamento al terrorismo, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Dichas disposiciones tienen como principal objetivo, que la CNBV pueda ser auxiliada por auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales (una vez certificados), en las tareas de verificación y supervisión de las entidades al cumplimiento de las leyes financieras y disposiciones que de ellas emanen.
Para pronta referencia, se deja el link a la publicación del Diario Oficial de la Federación: